AML-beleid

Doel

Rockstar past controles toe om witwassen en misbruik van accounts tegen te gaan, in lijn met de eisen die bij een MGA-licentie horen.

Monitoring

Opvallende stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk stilgelegd totdat de controle klaar is.

Medewerking

Waar de wet dat vraagt voor activiteiten gericht op Nederland, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten.